Бизнес и международные сделки
Безопасное масштабирование бизнеса за пределы домашней юрисдикции. Создание холдингов, оформление инвестиций (SAFE, Convertible Notes) и защита IP.
Кому подходит услуга
- Технологические компании и стартапы, привлекающие международный капитал (Delaware C-Corp, UAE, Cyprus)
- Торговые и логистические компании, перестраивающие цепочки поставок
- Владельцы бизнеса, диверсифицирующие риски владения долями
Что входит в работу
- Выбор оптимальной юрисдикции (США, ОАЭ, Кипр, Грузия и др.) с учетом substance и налогов
- Разработка акционерных соглашений (SHA), опционных программ (ESOP) и уставов
- Подготовка пакета комплаенс-документов для международных банков и платежных систем
- Регистрация товарных знаков по Мадридской системе и в USPTO
Как проходит процесс (1 — 2 — 3 — 4)
Архитектура структуры
Моделирование корпоративной цепочки владения и финансовых потоков.
Корпоративное оформление
Регистрация юрлиц, подготовка уставов, назначение директоров и выпуск акций.
Банкинг и платежи
Прохождение процедур KYC/AML в финансовых институтах и эквайрингах.
Постоянный комплаенс
Поддержка годовой отчетности, реестров бенефициаров и соглашений.
Какие документы обычно нужны
- •Паспорта и Proof of Address бенефициаров (не старше 3 месяцев)
- •Подтверждение источника происхождения средств (Source of Funds / Wealth)
- •Бизнес-план, описание транзакционной модели и веб-сайт проекта
- ✕Использование номинальных сервисов без реального присутствия (Substance failure)
- ✕Игнорирование правил контролируемых иностранных компаний (КИК)
- ✕Некачественная фиксация прав на исходный код и объекты интеллектуальной собственности
Ориентировочные сроки
Регистрация компании и подготовка базы — от 5 до 14 рабочих дней; открытие банковского счета — от 3 до 8 недель.
Модель стоимости
Фиксированные пакеты структурирования под ключ или абонентское юридическое обслуживание (General Counsel as a Service).
Анонимизированные кейсы по направлению
Структурирование международного холдинга фаундера с активами в 3 юрисдикциях и защитой IP
Бизнес масштабировался стихийно: разработчики находились в Грузии и Польше, выручка поступала через Stripe на компанию в США, а сам фаундер переехал на постоянное проживание в ОАЭ.
Готовы обсудить ваш вопрос?
Опишите обстоятельства ситуации. Мы проведем предварительный анализ и сообщим, сможем ли помочь в решении задачи.